法律文书_山西省晋城市人民检察院

山西省晋城市人民检察院

　　起诉书

　　晋市检公诉刑诉〔2016〕9号

　　被告人李某甲，男，1990年**月**日生，身份证号码4310031990********，汉族，大专文化，住广东省深圳市福田区**村**号（户籍所在地：湖南省郴州市苏仙区**居委会**号）。因涉嫌盗窃罪，2015年9月5日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年10月9日经晋城市城区人民检察院批准，次日被依法执行逮捕。

　　被告人李某乙，男，1990年**月**日生，身份证号码3601211990********，汉族，初中文化，住深圳市福田区**街**号楼Ａ单元16号（户籍所在地：江西省南昌市南昌县**镇**村）。因涉嫌盗窃罪，2015年9月15日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年10月9日经晋城市城区人民检察院批准，次日被依法执行逮捕。

　　被告人熊某某，男，1987年**月**日生，身份证号码3604251987********，汉族，初中文化，住深圳市龙岗区**街道办事处**大厦**房（户籍所在地：江西省九江市永修县**镇**路）。因涉嫌盗窃罪，2015年10月23日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年11月24日经晋城市城区人民检察院批准，11月26日被依法执行逮捕。

　　被告人高某甲，男，1986年**月**日生，身份证号码4102221986********，汉族，大学文化，住河南省尉氏县**镇**路**号（户籍所在地：河南省通许县**乡**村**号）。因涉嫌盗窃罪，2015年12月18日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2016年1月19日经城区人民检察院批准，次日被依法执行逮捕。

　　本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人李某甲、李某乙、熊某某涉嫌盗窃罪，于2015年12月10日移送城区人民检察院审查起诉；以被告人高某甲涉嫌盗窃罪，于2016年3月18日移送城区人民检察院审查起诉。该院审查后，于2016年1月25日、4月1日将两案件报送至我院。本院受理后，依法审查了全部案件材料，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人。因该两起案件的犯罪事实有关联，我院并案审查起诉。

　　经依法审查查明：

　　2015年8月15日，北京**系统股份有限公司负责开发及维护的晋城银行直销银行“小草银行”系统正式上线运行，2015年8月20日晋城银行在结算中发现该系统存在漏洞，即当客户自己在“小草银行”所绑定的银行账户向其“小草银行”电子账户转入10万元以上的资金时，“小草银行”账户资金计入实际数额，而付款账户却仅扣款1分钱或几分钱。

　　2015年8月14日，被告人李某甲便下载了“小草银行”软件，8月15日上午进行操作，在其所绑定的招商银行账户内余额仅为0.01元的情况下，恶意进行资金转入操作，由自己的招商银行账户向其小草银行电子账户转账10万元，其小草银行电子账户显示收入10万元，而其招商银行账户实际扣款0.01元。李某甲随后又进行资金转出操作，把其小草银行账户内的10万元转回至自己的招商银行账户内，以此非法获利。之后，被告人李某甲以同样的手段，于8月15日9时许、8月18日20时许又进行了两次操作，恶意窃取晋城银行小草银行账户资金88万元。8月21日接到晋城银行工作人员电话及短信还款通知后，李某甲分多次还款37万元后，拒绝归还剩余61万元赃款。

　　2015年8月15日上午，被告人李某甲在小草银行系统进行第一笔10万元资金转入转出操作时，被告人李某乙在场并得知该系统存在漏洞，便下载了小草银行软件，在李某甲的帮助下，按照系统提示进行资金转入转出操作，非法窃取了小草银行账户资金100万元。之后，被告人李某乙于8月15日11时许、8月18日20时许又进行了多次操作，恶意窃取小草银行账户资金500万元。

　　被告人熊某某因赌博输掉了其所在的公司大量公款，急需用钱，便找到了被告人李某乙、李某甲。该二人让其办理了新的银行卡和手机卡，与身份证一起交给该二人。8月19日晚，被告人李某乙告知熊某某无法办理，让其再去找李某甲。当时熊某某的手机已经下载并注册了小草银行电子账户。被告人熊某某来到李某甲的出租屋内，让李某甲帮其想办法。被告人李某甲使用熊某某的小草银行电子账户进行登录，多次尝试资金转出未能成功，期间更换了熊某某本人的其他银行卡，于8月20日凌晨帮其操作成功，非法窃取“小草银行”账户资金100万元。熊某某付给李某甲6万元作为好处费。

　　被告人高某甲因债务缠身，四处贷款，始终未能办理成功，后在QQ群中发现李某甲等人发布的贷款信息，办理贷款需支付40%的手续费，遂与李某甲取得联系。2015年8月20日，高某甲按照约定，在深圳市福田区一茶餐厅内将其身份证、工行卡、U盾及本人的手机卡交给李某乙和李某甲，该二人表示要收取40%的手续费，高某甲同意。被告人李某甲和李某乙利用系统漏洞，通过资金转入转出的方式，为高某甲从小草银行窃取资金150万元。次日，该二人将高某甲的身份证、银行卡等物品还给其，被告人李某乙让其将手机卡当场销毁。被告人高某甲在明知相关款项系从小草银行非法套取的情况下，仍将卡内的资金通过取现和转账的方式付给李某乙60万作为手续费，将剩余的90万元转入自己的其他银行卡内，之后将该银行卡注销。后高某甲携90万元离开深圳，回到河南老家。

　　综上，被告人李某甲窃取小草银行账户资金共计448万元；李某乙窃取小草银行账户资金共计850万元；熊某某窃取小草银行账户资金100万元；高某甲窃取小草银行账户资金150万元。

　　认定上述事实的证据如下：

　　1、物证；

　　2、书证；

　　3、证人董某某、贾某某、彭某某、夏某某、郑某某、高某乙、樊某某等人的证言；

　　4、被害人陈述；

　　5、被告人的供述与辩解；

　　6、鉴定意见；

　　7、辨认笔录；

　　8、视听资料。

　　本院认为，被告人李某甲、李某乙、熊某某、高某甲以非法占有为目的，秘密窃取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

　　此致